Theo các cán bộ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an thì qua đấu tranh với các “boong ke” mua bán trái phép chất ma túy, từ khoảng tháng 5.2012, C47 đã phát hiện một số đối tượng ở khu vực Đông Ngàn, Phù Khê (thị xã Từ Sơn) mua ma túy của “đại lý” lẻ về sử dụng nên đã nắm tình hình để có phương án đấu tranh.

 
Ông trùm Minh "sâm".

Đến tháng 5.2013, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về việc giải quyết đơn tố giác tội phạm, C47 đã được giao trọng trách xác minh, làm rõ nội dung đơn. Suốt thời gian đó, các cán bộ được giao nhiệm vụ hầu như không ai được nghỉ ngơi.

Với phương tiện là những chiếc xe máy cũ, các anh ngược xuôi Hà Nội – Bắc Ninh, ra vào chợ gỗ, nắm bắt tình hình, thu thập mọi tài liệu liên quan đến băng nhóm tội phạm này. Sáng sớm 13.8, trời mưa tầm tã, các trinh sát của các đơn vị nghiệp vụ gồm C51, C57, K20… vẫn phải lên đường làm nhiệm vụ. Mưa ướt lướt thướt nên chợ gỗ phần nào bớt nhộn nhịp hơn mọi ngày. Các trinh sát không ai rời vị trí, mỗi người ăn tạm miếng lương khô để tiếp tục làm nhiệm vụ, giám sát mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây này.

Mãi đến 4h20’, trinh sát ập vào bắt quả tang Nguyễn Huy Hoàng đang có hành vi cưỡng đoạt 1,2 triệu đồng của tài xế một xe ô tô tải vận chuyển gỗ. Sau khi tiến hành bắt quả tang vụ việc này, dựa trên lời khai của đối tượng và các tài liệu thu thập được từ trước, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã đồng loạt thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng còn lại tại 8 điểm khác nhau.

Riêng mũi ở Hà Nội do một cán bộ nữ đảm nhận nhiệm vụ bắt Nguyễn Thu Hằng, con gái Minh “sâm”. Con gái ông trùm không hề biết trước đó ít phút, bố, chồng của cô ta cũng đã bị bắt giữ. Hằng được xác định là nhân vật khá quan trọng trong đường dây này, là kẻ điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH Đại An.

Nhờ có phương án cụ thể, sát sao nên khi lực lượng trinh sát ập vào, các “trùm” Minh “sâm”, Hưng “sóc” cùng đồng bọn không tên nào kịp trở tay. Điều đáng nói là, trong số vũ khí “nóng” gồm 7 khẩu súng mà lực lượng chức năng thu được, khẩu nào cũng có đạn đã lên nòng và đều có hàng chục viên đạn dự trữ.

Minh “sâm” vốn con nhà gia giáo, bố là cán bộ cấp tỉnh của Hà Bắc trước đây. Dù được học hành tử tế nhưng Minh từ bé vốn đã thích vượt ra khỏi chuẩn mực đạo đức chung, liều lĩnh và hám lợi. Chính vì vậy, chưa đến 18 tuổi, Minh phạm tội trộm cắp tài sản, bị phạt tù 18 tháng.

Ra tù, Minh đi bộ đội, đóng quân ở khu vực biên giới Lạng Sơn, làm đến chức trạm trưởng một trạm kiểm soát đường biên ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh. Minh đã cầm đầu nhiều nhóm buôn lậu “đánh” các mặt hàng như đồng niken từ Việt Nam tuồn sang Trung Quốc, rồi tuồn hàng lậu như vải vóc, rượu bia từ bên kia về.

Trong một chuyến hàng, Minh "sâm" đã bị lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn vây bắt. Không chịu bỏ hàng lại để chạy trốn, Minh "sâm" đã rút súng tấn công lại lực lượng chức năng, thuế vụ, bắn chết một đại úy và làm bị thương 2 người khác. Sau khi bị bắt, Minh bị tuyên 19 năm tù, thụ án ở Trại giam Tân Lập, Phú Thọ. Tại đây, Minh quen với đàn anh là Hưng “sóc” – một đối tượng cùng quê, đi tù nhiều hơn ở nhà với liên tiếp các bản án khác nhau nên Hưng giúp đỡ Minh khá nhiều.

Năm 1995, do cải tạo tốt, Minh được ra tù sớm. Sống ở Từ Sơn, nơi tiêu thụ gỗ lớn của cả nước, Minh “sâm” quyết định sang Lào và Campuchia. Với sự liều lĩnh hơn người và đám chân tay đệ tử thuần thục, chỉ hơn một năm, Minh đã vươn lên tầm cỡ của đại gia trong giới buôn gỗ lậu. Minh “sâm” chỉ chơi hàng độc là gỗ quý hiếm, như: trắc, gõ đỏ, cẩm lai và gỗ sưa, còn các loại hàng tạp khác sẽ đẩy cho các đầu nậu khác. Minh "sâm" không đi mua từng cây gỗ, mà đấu thầu luôn cả cánh rừng. Đến năm 2000, Minh "sâm" chính thức thành lập Công ty TNHH Đại An. Tính từ năm 2000 tới nay, mỗi năm Minh “sâm” đưa về Công ty TNHH Đại An từ 3.000 đến 7.000m³ gỗ trắc. Trong các kho của Công ty TNHH Đại An lúc nào cũng có hàng vạn mét khối gỗ trắc, không kể các loại gỗ khác.

Để dễ bề chi phối thị trường gỗ quý, Minh “sâm” đã lập hẳn một khu chợ gỗ ở khu vực Phù Khê, rộng hơn 10.000m² mà Minh “sâm” mua và cho các hộ buôn bán gỗ thuê làm cơ sở giao dịch. Minh gần như độc quyền cả đầu vào lẫn đầu ra ở khu vực chợ gỗ này. Với phương thức “buôn tận gốc, bán tận ngọn” và cơ chế cạnh tranh cá lớn nuốt cá bé khiến nhiều chủ buôn gỗ ở Từ Sơn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” chịu sự điều khiển của Minh.

Theo đó, tất cả các xe chở gỗ vào khu vực trên đều phải nộp phí cho Minh. Hằng ngày, Minh cử 2 đối tượng thường xuyên đứng ra thu tiền các xe ra vào chợ gỗ. Xe nào không đưa tiền hoặc có biểu hiện bất bình, lập tức có hàng chục đối tượng lăm lăm hung khí đến “hỏi thăm”. Chính vì vậy, không ai dám trái quy định của Minh. Kể cả các chủ buôn gỗ trong khu vực, nhà có mặt đường 277, ôtô có thể dễ dàng ra vào, mua bán nhưng đều phải qua sự sắp xếp của Minh và Hưng. Cụ thể, khi xe muốn vào nhập hàng, phải vào chợ “đóng thuế” và thuê nhóm của Minh và Hưng bốc hàng. Khi được phép của Minh và Hưng, các chủ hàng mới được mua bán.

Sau khi thâu tóm chợ gỗ Phù Khê, Minh “sâm” quyết định mở thêm chợ gỗ trắc mới (chợ gỗ Tấn Bào) cách khu chợ cũ khoảng 1km. Toàn bộ điều hành khu chợ gỗ trên, Minh giao cho con gái Nguyễn Thu Hằng và con rể là Trần Thái Sơn điều hành. Khu chợ này chỉ mua bán 1 loại gỗ có giá trị rất cao là gỗ trắc.

Được biết, ngày 27.8, lực lượng liên ngành gồm công an, quản lý thị trường, thuế… sẽ mở niêm phong các kho gỗ của Minh “sâm” để kê biên, làm rõ.

*Vì sao đại gia Minh Sâm bị bắt ?

Đánh giá về chuyên án bắt 9 đối tượng trong băng nhóm xã hội đen do Nguyễn Ngọc Minh cầm đầu tại Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) vào chiều 13.8, theo Dân trí, một lãnh đạo Bộ Công an cho biết, đây là một ổ nhóm tội phạm lớn trên địa bàn và có nhiều mối quan hệ phức tạp. Để chuyên án thành công, cơ quan điều tra đã làm công tác trinh sát, theo dõi các đối tượng trong một thời gian dài.

Bước đầu, cơ quan CSĐT đã làm rõ một số vụ “cưỡng đoạt tài sản” của doanh nghiệp, cá nhân do Nguyễn Ngọc Minh cầm đầu. Trước mắt, cơ quan điều tra bắt ổ nhóm này về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, sau đó tiếp tục mở rộng, làm rõ những hành vi phạm tội khác, trong đó không loại trừ các hành vi tàng trữ vũ khí trái phép, buôn lậu...

Khám xét khẩn cấp tại 2 Cty (Cty TNHH Đại An do Nguyễn Ngọc Minh làm Giám đốc và Cty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh do Nguyễn Thành Hưng làm Giám đốc), cơ quan điều tra đã thu giữ 6 khẩu súng, cơ số đạn và một quả lựu đạn cùng nhiều tài liệu liên quan đến chuyên án.

Theo nhiều người dân địa phương, ở thị xã Từ Sơn, Minh và các đối tượng liên quan như một thế lực vô hình mà không ai dám động đến, vừa nhiều tiền lại có quan hệ rộng.

*Chủ tịch Bắc Ninh khẳng định: “Không thể nói tỉnh nợ Minh “sâm” 430 tỷ đồng”

Cách đây gần 2 năm, chiều tối ngày 29.11.2012, lực lượng CSĐTTP về TTXH (C45, Bộ Công an) bất ngờ đột kích phá sới bạc “khủng” tại khu vực Chùa Dận (Từ Sơn, Bắc Ninh), bắt giữ hơn 100 đối tượng, thu giữ số tiền hàng tỷ đồng ngay trên sới bạc.

Trả lời báo chí vào thời điểm đó, Đại tá Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cục C45 - cho biết, đây là đường dây đánh bạc được coi là lớn nhất miền Bắc, với số lượng người tham gia hàng trăm người, số tiền các con bạc sát phạt nhau bị bắt quả tang hàng tỷ đồng. Chúng hoạt động chuyên nghiệp từ khâu đánh bạc đến cho vay tín dụng đen, phục vụ ăn uống, thành một quy trình khép kín. Khi sới bạc hoạt động, luôn có đội ngũ cảnh giới từ nhiều phía.

Mới đây, ngày 13.8, cơ quan CSĐT tiếp tục triệt phá băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, do 2 đối tượng Minh “sâm” và Hưng “sóc” cầm đầu. Theo đánh giá của Bộ Công an, đây là băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, liều lĩnh, nguy hiểm, sử dụng vũ khí nóng đe dọa người dân.

Điều đáng nói, mặc dù băng nhóm tội phạm do Minh “sâm” cầm đầu hoạt động liều lĩnh và bị tình nghi liên quan đến cả việc buôn lậu, trốn thuế, giết người... diễn ra trong nhiều năm liền, khiến người dân trên địa bàn cực kỳ lo lắng và bất an, nhưng chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm này cũng do cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - C47 triệt phá.

Phóng viên mang 2 chuyên án “khủng” và “nóng” này đặt vấn đề với Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến: Phải chăng chính quyền địa phương, yếu kém về năng lực, hay có sự tiêu cực nào trong các vụ việc nói trên?

Ông Nguyễn Nhân Chiến cho biết đang chờ kết luận của cơ quan điều tra và từ chối trao đổi thông tin với báo chí do bận việc.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Bắc Ninh làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động của băng nhóm tội phạm của Minh “sâm”; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30.9.