Quá trình xác minh ban đầu xác định, Nguyễn Đăng Dũng (SN 1990, trú xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) là đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây này. Trong thời gian ở Campuchia, Dũng thành lập công ty, trực tiếp điều hành với danh nghĩa giám đốc và tuyển dụng nhân viên vào làm việc. Tuy nhiên, thực chất đây là vỏ bọc cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giúp sức cho Dũng có Phạm Văn Tùng (SN 1995) và Nguyễn Đăng Hiếu (SN 1993), cùng trú xã Tân Kỳ, giữ vai trò quản lý, điều hành các nhóm nhân viên thực hiện hành vi phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, băng nhóm được tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ theo từng tổ, mỗi tổ có từ 6 đến 8 người. Các đối tượng được đào tạo và hướng dẫn thực hiện hành vi lừa đảo theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên mạng để nhận hoa hồng cao”.

Để tiếp cận nạn nhân, các đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook giả mạo phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, cuộc sống khá giả nhằm kết bạn, trò chuyện và tạo dựng quan hệ tình cảm. Khi nạn nhân đã tin tưởng, các đối tượng sẽ dẫn dụ tham gia các nhiệm vụ mua hàng trực tuyến, chuyển tiền để hưởng hoa hồng. Ban đầu, nạn nhân được nhận các khoản lợi nhuận nhỏ nhằm tạo lòng tin trước khi bị dụ dỗ nạp số tiền lớn và bị chiếm đoạt.

Nhóm đối tượng xây dựng quy trình lừa đảo gồm 4 bước: tạo dựng nhân vật ảo và tiếp cận làm quen; dẫn dụ tham gia nhiệm vụ; tạo lòng tin bằng các giao dịch nhỏ; sau đó chiếm đoạt tài sản. Những người đàn ông có điều kiện kinh tế, thành đạt là nhóm nạn nhân mà các đối tượng thường hướng tới.

Sau khi lực lượng chức năng Campuchia mở đợt cao điểm trấn áp các tổ chức lừa đảo tại các đặc khu, Nguyễn Đăng Dũng cùng đồng phạm đã trở về Việt Nam, lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố và tiếp tục lên kế hoạch hoạt động phạm tội trong thời gian chờ quay lại Campuchia.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Kỳ xác lập chuyên án đấu tranh. Từ ngày 20 đến 29/5/2026, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng chức năng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an nhiều địa phương thành lập 24 tổ công tác, đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt xóa thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ. (Công an Nghệ An).

Lực lượng chức năng đã bắt giữ và khám xét khẩn cấp 24 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tang vật thu giữ gồm 30 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 15 hộ chiếu, 1 ô tô cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan, lực lượng chức năng thu giữ thêm 20,48 gam ma túy các loại để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, từ tháng 5/2023 đến tháng 1/2026, nhóm này đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền khoảng 36,5 tỷ đồng. Trong đó, có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong vòng 4 ngày.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông báo những người là bị hại trong vụ án liên hệ đơn vị tại số 55 Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

(theo VOV)